기사 (10건) 리스트형 웹진형 타일형 찾아가는 금융업권별 릴레이 ‘자금세탁방지 워크숍’ 개최 찾아가는 금융업권별 릴레이 ‘자금세탁방지 워크숍’ 개최 금융감독원은 2024년 3월 11일부터 15일까지 총 7회에 걸쳐 금융회사의 자금세탁방지 업무역량 강화를 위한 금융업권별 릴레이 현장 워크숍을 개최한다고 밝혔다. 특히, 최근 AML 의무가 부과된 소규모 금융회사의 자금세탁방지 업무역량 강화를 위한 교육 요청을 감안하여... 포블게이트, AI 기반 FDS 고도화...가상자산 거래 안전성 제고 포블게이트, AI 기반 FDS 고도화...가상자산 거래 안전성 제고 가상자산 거래소 포블게이트가 금융권 수준의 강력한 보안시스템 구축을 위해 발빠르게 움직이고 있다.포블게이트는 투자자 자산보호 역량 강화와 안정적 거래시스템 운영을 위해 이상금융거래탐지시스템(FDS) 고도화와 의심거래보고(STR) 관리시스템 제도화를 완료했다고 25일 밝... 코인원, 자금세탁 의심거래보고 준법 체계 강화 코인원, 자금세탁 의심거래보고 준법 체계 강화 가상자산 거래소 코인원이 국내외 가상자산 관련 규제에 선제적으로 대응하고, 투명한 거래환경 조성을 위해 서울 용산 본사 내에 자금세탁 의심거래보고(STR)를 모니터링할 자금세탁방지(AML) 센터를 신설했다고 12일 밝혔다.의심거래보고(STR) 제도는 불법 자금 세탁 적... 후오비코리아, 특금법 맞춤형 AML 시스템 고도화 후오비코리아, 특금법 맞춤형 AML 시스템 고도화 가상자산 거래소 후오비코리아가 특정금융정보법(특금법)에 맞춘 모니터링 체계 강화를 위해 자금세탁방지(AML) 시스템을 업데이트했다고 8일 발표했다.이번 업데이트를 통해 후오비코리아는 고객위험평가 시스템과 의심거래 모니터링 시스템을 고도화해 특금법이 요구하는 수준의 AM... 포블게이트, 특금법 대응 잰걸음...AML 시스템 구축 완료 포블게이트, 특금법 대응 잰걸음...AML 시스템 구축 완료 가상자산 거래소 포블게이트가 특정금융정보법(특금법) 개정안 시행에 대비한 내부통제시스템 확보에 발빠르게 움직이고 있다.포블게이트는 안전한 가상자산 거래 환경을 위한 자금세탁방지(AML) 시스템 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.이번 AML 시스템은 컴플라이언스·거버넌스 ... 포블게이트, 외국인 회원가입 제한...AML 역량 강화 도모 포블게이트, 외국인 회원가입 제한...AML 역량 강화 도모 가상자산 거래소 포블게이트가 자금세탁방지(AML) 역량 강화를 위해 본인 인증이 어려운 외국인의 회원 가입을 제한키로 결정했다고 16일 밝혔다.포블게이트는 안전한 거래 환경과 투자자 보호를 위해 지난 12일부터 국내외 거주 외국인을 대상으로 회원가입을 제한하고 있으며,... 국무회의 통해 '가상자산' 관련 법률 의결, 거래 시 준수 의무도 규정 국무회의 통해 '가상자산' 관련 법률 의결, 거래 시 준수 의무도 규정 [CCTV뉴스=최형주 기자] ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률 공포안’이 3월 17일 열린 국무회의를 통해 의결됐다. 이로써 가상자산 사업자가 준수해야 할 자금세탁방지 의무와 금융 회사가 가상자산 사업자와 거래 시 준수해야 할 의무가 규정... 코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지(AML) 체계 구축 코인원, 금융권 수준의 자금세탁방지(AML) 체계 구축 [CCTV뉴스=석주원 기자] 코인원이 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축을 완료했다고 26일 밝혔다. 코인원은 이번 자금세탁방지 솔루션 구축을 통해 자금세탁범죄 예방 및 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화한다는 방침이다.코인원이 구축한 자금세탁방지 솔루션은 기존 금융권... LG히다찌, KEB하나은행 의심거래보고 고도화를 위한 머신러닝 시스템 구축 LG히다찌, KEB하나은행 의심거래보고 고도화를 위한 머신러닝 시스템 구축 [CCTV뉴스=석주원 기자] LG히다찌 KEB하나은행의 의심거래보고(이하 STR) 고도화를 위한 머신러닝 시스템을 성공적으로 구축했다고 밝혔다.의심거래보고(STR: Suspicious Transaction Report)란 ‘특정금융거래정보법’ 제4조와 같이 금융거래와 ... SAS코리아, ‘인공지능 활용 레그테크 전략 세미나’ 개최 SAS코리아, ‘인공지능 활용 레그테크 전략 세미나’ 개최 [CCTV뉴스=이승윤 기자] SAS코리아는 주요 금융 리스크 및 컴플라이언스 담당자를 대상으로 레그테크(RegTech) 세미나를 개최하고, 인공지능(AI)과 머신러닝을 활용한 혁신적인 레그테크를 도입해 복잡해지는 금융 규제에 효과적으로 대응할 수 있는 전략을 제시했다.... 처음처음1끝끝